Groep op advies OAS als 'hoge risicogroep'
bestempeld- Van Dijk-Silos vermoedt dat zich binnen de groep grote witwaspraktijken afspelen
- Ook wordt vermoed, dat er veel zwart geld in de formele economie circuleert
Het proces om te komen tot een goede en eerlijke Nationale Risicoanalyse (NRA) van het financiële systeem van het land verloopt niet overal even vlot, omdat niet alle belanghebbende groepen meewerken. Jennifer Van Dijk-Silos, voorzitster van het projectmanagementteam dat de NRA coördineert, zegt vandaag, dinsdag 24 december 2019, in de Ware Tijd dat vooral de handelaren in tweedehandse auto's zich niet openstellen voor de analyse.
'Ze geven geen informatie en komen niet bij vergaderingen van de werkgroepen. We hebben ze enkele keren aangeschreven maar ze hebben niet gereageerd.' Door deze houding is de groep op advies van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), als 'hoge risicogroep' bestempeld door het door het managementteam.
Van Dijk-Silos weet niet waarom de autohandelaren niet meewerken. Zij vermoedt dat zich binnen de groep grote witwaspraktijken afspelen, zoals ook in een aantal landen het geval is. 'Waarschijnlijk speelt hetzelfde in Suriname en zijn ze bang dat we achter die gegevens komen. Maar, die huivering is onnodig, omdat de gegevens geheim blijven. We noemen ook geen namen in de rapporten waardoor geen enkel justitieel apparaat wordt aangezet om onderzoek te gaan doen.'
De voorzitster zegt dat andere belanghebbenden nu langzamerhand wel meewerken, zoals in de goudopkoop en het geldtransport. De cambio's vormden ook een probleem; zij weigerden in het begin interne informatie te geven. Van Dijk-Silos: 'Hun bazen waren niet eens te bereiken. Hun houding is echter na bemiddeling van de Centrale Bank drastisch veranderd. De andere sectoren hebben normaal meegewerkt. Ik ben niet helemaal tevreden, maar in feite gaat het niet slecht.'
De juweliers en het Hof van Justitie worden begin volgend jaar afzonderlijk gehoord door het managementteam. De werkgroepen moeten tegen eind februari hun werk afronden waarna de evaluatiefase van de NRA zal beginnen. Het eindresultaat moet volgens schema rond juli worden gepresenteerd.
De veroordeling van (president) Bouterse zal volgens Van Dijk-Silos geen gevolgen hebben voor de NRA. Ook de inbeslagname van 19,5 miljoen euro door Nederland zal geen cruciale rol hebben in het eindrapport. 'We kunnen daarover niet veel zeggen omdat we de ins en outs niet weten. Het zal misschien even meegenomen worden maar niet als een echt onderdeel van de analyse omdat we te weinig informatie hebben. De banken en de Centrale Bank houden hun kaken stijf op elkaar.'
Van Dijk-Silos wil in januari of februari 2020 een presentatie houden voor de regering zodat de beleidsmakers voorbereid zijn op de uitkomst van de analyse. 'Ons rapport moet realistisch zijn en de waarheid bevatten. We moeten ook de juiste maatregelen voorstellen aan de hand van de uiteindelijke bevindingen. Als dat niet gebeurt, staan we al bij voorbaat op de zwarte lijst en dat moet absoluut worden voorkomen, omdat we anders helemaal geïsoleerd worden.'
Als het rapport goed is, kan Suriname net als met Guyana is gebeurd, een termijn krijgen om maatregelen door te voeren. De voorzitster wijst erop, dat het eindverslag mogelijk punten zal bevatten die de regering niet prettig zal vinden. Zij legt uit, dat het niet gaat om een veroordeling van de regering, maar om een aanwijzing van dreigingen en kwetsbaarheden van de staat Suriname die aangepakt moeten worden.
Hoewel de NRA nog niet is afgerond, vermoedt Van Dijk-Silos dat er veel zwart geld in de formele economie circuleert. Ze noemt als voorbeeld corruptie, belastingontduiking en illegale hout- en goudhandel. Ook de oorsprong van geld van cambio's verdient serieuze aandacht. Door de hoge koersen is het volgens haar duidelijk dat deze wisselkantoren de hele economie beheersen. Zij hoopt daarom dat de regering de punten in het eindrapport zal erkennen en op basis van de uitkomst maatregelen treffen
Geen opmerkingen:
Een reactie posten