Van 203.748 geregistreerde gevallen heeft het MOT slechts 1.002 naar OM gestuurd

Er zijn indicaties dat via automarkten, casino's en cambio's geld witgewassen wordt


Van de 203.748 geregistreerde gevallen heeft het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) 1.002 naar het Openbaar Ministerie (OM) gestuurd voor nader onderzoek. Dat kwam dinsdagavond naar voren bij de Kenniskring tijdens een presentatie van de governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trikt, zo bericht de Ware Tijd vandaag, zaterdag 10 augustus 2019, pas. 

Hoeveel van deze verdachte transacties zijn uitgemond in vervolging werd niet aangegeven. De presentatie ging over de noodzaak van de nationale risico-analyse van het financiële systeem die zal wordt uitgevoerd. Suriname moet over ruim een jaar voldoen aan zo'n veertig aanbevelingen van de Financial Action Taskforce, wil het niet op een zwarte lijst komen en worden afgesneden van het internationaal financieel verkeer.

De voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, Eblein Frangie, merkte op dat de financiële sector al geruime tijd alle ongebruikelijke transacties bij het MOT aangeeft. Hij gaf evenwel aan dat een ongebruikelijke transactie niet automatisch een verdachte transactie is. Frangie benadrukte dat Suriname moet overstappen van een cash naar een girale transactiecultuur. Te veel zaken worden nog met contant geld afgehandeld. Op vijf gebieden heeft Suriname ernstige tekortkomingen. Er zijn geen uitgebreide wetgeving en onderzoeksprocessen voor toepassing op invloedrijke politieke functionarissen.

Het MOT is ook nog niet aangesloten bij de Egmont Group - bijna alle landen van de Amerika's zijn lid - (De Egmont Group heeft als doel om de FIU’s - Financial Intelligence Units - wereldwijd te ondersteunen in hun operationele werk. Zo biedt zij onder andere een beveiligd netwerk aan dat de FIU’s kunnen gebruiken om te komen tot onderlinge informatie-uitwisseling.) en er is gebrek aan training op het gebied van anti-witwasbeleid.

Een belangrijk zorgpunt zijn indicaties dat door middel van automarkten, casino's en cambio's witgewassen wordt. Suriname moet nu op al deze gebieden veiligheidskleppen inbouwen en maatregelen treffen, zij het via wet- en regelgeving, versterking van instituten, scherper toezicht, internationale samenwerking en informatie-uitwisseling. Ook rechtshulpverzekering en confiscatie van illegale vermogens moet meer ingang krijgen.

Van Trikt zei, dat intussen al structuren zijn opgezet, maar dat alle betrokkenen in de samenleving hun medewerking moeten verlenen om te voorkomen dat internationaal isolement volgt. 'Dramatische gevolgen voor onze economie dienen te worden voorkomen', aldus de governor. Hij presenteerde een stappenplan dat gehanteerd zal worden om de analyse uit te voeren.