'Het gaat om een bedrag van ongeveer 19 miljoen euro''De CBvS is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken'
De inbeslagname van een geldzending dat door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) was verzorgd, door de douane in Nederland, volgt op een verdenking van witwassen. Zo laat het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Holland vandaag, woensdag 16 mei 2018, weten in de Ware Tijd. 'De Centrale Bank van Suriname is geen verdachte, we onderzoeken de herkomst van het geld.'
'Verleden maand, april 2018, heeft het Openbaar Ministerie Noord-Holland beslag laten leggen op een geldzending vanuit Suriname. Het gaat om een bedrag van ongeveer 19 miljoen euro. De reden van de beslaglegging is een verdenking van witwassen ten aanzien van deze geldzending', zegt Marleen van Fessem, persvoorlichtster bij het Openbaar Ministerie Noord-Holland.
Governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname zei eerder vandaag, dat de bank was voorgehouden dat in verband met een zogenoemd 'fenomeenonderzoek' de zending was aangehouden door de Nederlandse douane.
'Wat betreft de term fenomeenonderzoek, dat wil zeggen dat het een projectmatig onderzoek is. In dit geval op een geldzending', zegt Van Fessem.
Ze geeft verder aan, dat, voor zover bekend, door het Openbaar Ministerie Noord-Holland nooit eerder beslag is gelegd op geldzendingen. Het strafrechtelijk onderzoek is op dit moment gaande en het is niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond.
'De CBvS is in contact met de autoriteiten in Nederland en heeft er vertrouwen in dat plooien zullen worden gladgestreken. Wij doen er alles aan om niet alleen de huidige geldzending voortgang te laten hebben, maar maken tevens van de gelegenheid gebruik om tot goede afspraken te komen voor een vlot verloop van toekomstige geldzendingen', aldus de CBvS in een verklaring.
'De euro's behoren aan de deviezenbanken in eigendom toe en worden onder meer gebruikt door hen voor het nakomen van internationale betalingsverplichtingen. Het lokale bankwezen koopt dus contante deviezen op die vanuit diverse bronnen verkregen worden. Zij zijn daarbij onderworpen aan richtlijnen die voldoen aan internationale standaarden.
De opgekochte deviezen moeten vervolgens naar het buitenland worden verscheept voor het plegen van onder meer importbetalingen, omdat buitenlandse leveranciers niet hier te lande met contant geld betaald kunnen worden.'
'Geldverschepingen van de Centrale Bank ten behoeve van de deviezenbanken op de wijze zoals die ook bij de laatste verzending heeft plaatsgevonden vinden nu al ruim vijf jaren plaats. In de periode daarvoor verzorgden de deviezenbanken hun eigen verscheping, maar vanwege de toenemende mate waarin zij correspondentbanken kwijtraakten en de diensten van geldverschepingen van correspondentbanken bij hun wegvielen, werd de Centrale Bank van Suriname benaderd om hun te hulp te schieten.'
'De Centrale Bank doet dat door de deviezen van de deviezenbanken naar haar eigen correspondentbank te sturen op basis van afspraken en procedures die met die correspondentbank zijn gemaakt en overeengekomen. Het gedrag van de correspondentbanken, dat zijn buitenlandse banken waar Surinaamse bankinstellingen rekeningen aanhouden, heeft verband met een benadering die als "de-risking van correspondentbanken" bekend staat. De-risking houdt in dat het ontnemen of stopzetten van bankdiensten. Het verbreken van correspondentrelaties en het optreden van het de-riskingsvraagstuk heeft uiteraard een achtergrond.'
'Die achtergrond betreft jammerlijk het feit dat criminelen over de gehele wereld pogingen ondernemen om in het legitieme bancaire verkeer te infiltreren om gelden wit te wassen. De internationale financiële wereld reageert daarop met steeds scherpere maatregelen, voorzieningen en controles, en het afsnijden van relaties die mogelijke risico's in zich bergen. Het is vanwege die internationale houding dat de douane in Nederland nu ook extra vragen heeft gesteld bij de laatste geldzending van de Surinaamse handelsbanken, waarvan de verdere verscheping naar de correspondent van de Centrale Bank, zoals eerder gezegd, is opgehouden.'
Geen opmerkingen:
Een reactie posten