Familie president Ortega zou bedrijf gebruiken voor financieren en witwassen van geld voor overheidDe Nationale Assemblee van Nicaragua heeft zaterdag 14 december 2019 ingestemd met de nationalisatie van een groot tankstationbedrijf, twee dagen nadat de Verenigde Staten sancties hadden opgelegd wegens vermeend gebruik door de familie van president Daniel Ortega voor het financieren en witwassen van geld voor de overheid.
Het bedrijf, Distribuidor Nicaraguense de Petroleo (DNP), beheert een derde van de gasverkoop van het land.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën zegt, dat het eigendom is van of onder zeggenschap staat van Ortega-familieleden en met publiek geld is gekocht voordat het aan de familie werd overgedragen. 'Alle voorraden van brandstoffen en aardolieproducten die eigendom zijn van de Distribuidor Nicaraguense de Petroleo zijn verklaard van soevereine veiligheid en nationaal belang', volgens de wet, die werd voorgesteld door de president en goedgekeurd door parlementsleden.
Edwin Castro, hoofd van de heersende partij van het Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) betoogde zaterdag, dat de nationalisatie zorgt voor 'de levering van brandstof aan Nicaraguanen'. Noch de Ortega-familie, noch DNP reageerde op een Reuters verzoek om commentaar.
Donderdag plaatste het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën Ortega's zoon Rafael Antonio Ortega Murillo, DNP en twee andere bedrijven die hij bezit of controleert op een zwarte lijst van sancties.
'Het ministerie van Financiën richt zich op Rafael (Ortega) en de bedrijven die hij bezit en gebruikt om geld wit te wassen om het Ortega-regime te ondersteunen ten koste van het Nicaraguaanse volk', zei de Amerikaanse minister Steven Mnuchin in een verklaring.
Sancionan en Estados Unidos a otro hijo del dictador nicaragüense Daniel Ortega por corrupción. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin expresó que Rafael Antonio Ortega Murillo es esencial en los esquemas ilícitos del régimen de Nicaragua. Más información https://t.co/W1AbtMpExJ pic.twitter.com/x2eGelnBDk— Cadena Azul 1550 AM (@CadenaAzul) December 14, 2019
Rafael Ortega es el principal administrador de dinero detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin#SOSNicaraguahttps://t.co/GvhDX6MelG— SOSNicaragua-CR (@SosDesde) December 13, 2019
De sancties waren een nieuwe poging van Washington om druk uit te oefenen op de linkse regering, die het beschuldigt van mensenrechtenschendingen, onwettige moorden, willekeurige aanhoudingen, politieke vervolging en wijdverbreide corruptie.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm854
Treasury Sanctions Son of Nicaraguan President Ortega for Money Laundering and Supporting Corruption
“Rafael Ortega is the key money manager behind the Ortega family’s illicit financial schemes. Treasury is targeting Rafael and the companies he owns and uses to launder money to prop up the Ortega regime at the expense of the Nicaraguan people,” said Secretary Steven T. Mnuchin.
Today’s action is being taken pursuant to Executive Order 13851, “Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Nicaragua” (E.O. 13851). As a result of today’s action, all property and interests in property of these persons and of any entities that are owned, directly or indirectly, 50 percent or more by such persons that are in the United States or in the possession or control of U.S. persons are blocked and must be reported to OFAC. OFAC’s regulations generally prohibit all dealings by U.S. persons within (or transiting) the United States that involve any property or interests in property of blocked or designated persons. Further details on these designations are included below.
Rafael Antonio Ortega Murillo (Rafael Ortega)
Rafael Ortega is a key money manager for the Ortega family, along with Vice President of Nicaragua and First Lady Rosario Maria Murillo De Ortega. Rafael Ortega uses at least two companies he owns or controls, Inversiones Zanzibar, S.A and Servicio De Proteccion Y Vigilancia, S.A. to generate profits, launder money, and gain preferential access to markets for the Ortega regime.
Rafael Ortega is being designated pursuant to E.O. 13851 for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods and services in support of, Vice President of Nicaragua and First Lady Rosario Maria Murillo De Ortega, who was designated on November 27, 2018, pursuant to E.O 13851.
Inversiones Zanzibar, S.A. and Servicio De Proteccion Y Vigilancia, S.A.
Rafael Ortega owns or controls Inversiones Zanzibar, S.A., which he uses to obscure the transfer of profits from Distribuidor Nicaraguense de Petroleo, S.A., also designated today, and as a front company to procure fuel stations used to avoid sanctions against the regime. In early 2019, Rafael Ortega diversified Ortega family financial holdings by purchasing gas stations under figurehead names ahead of expected sanctions against the regime.
Rafael Ortega also owns or controls Servicio De Proteccion Y Vigilancia, S.A., a security firm that has received millions in government contracts and provides protection services for Ortega family businesses.
Inversiones Zanzibar, S.A and Servicio De Proteccion Y Vigilancia, S.A., are being designated for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Rafael Ortega, whose property and interests in property are blocked pursuant to E.O. 13851.
Distribuidor Nicaraguense de Petroleo S.A. (DNP)
DNP is a chain of gas stations controlled by the Ortega family and is one of their principal assets. DNP was purchased with public money and then transferred to the Ortega family, and has benefited from non-competitive contracts with government institutions.
DNP is being designated pursuant to E.O. 13851 for being owned or controlled by, or having acted or purported to act for or on behalf of, directly or indirectly, Vice President of Nicaragua and First Lady Rosario Maria Murillo De Ortega and Rafael Ortega, persons whose property and interests in property are blocked pursuant to E.O. 13851.For identifying information on the entities designated today.
(Suriname Mirror/Reuters/La Prensa/Twitter)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten