De ruim 19 miljoen euro van Hakrinbank, DSB en de Finabank was bestemd voor ChinaDe ruim 19 miljoen euro van de Hakrinbank, DSB en de Finabank zit nog steeds vast in Nederland. Het is de missie onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën niet gelukt om het geld vrij te krijgen. Samen met een team van advocaten was dit de inzet afgelopen week, zo schrijft Starnieuws vandaag, maandag 4 juni 2018.
Het zal een lange procedure worden om het geld vrij te krijgen. De Nederlandse Justitie heeft op verdenking van witwassen de geldverzending via de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in beslag genomen. Het geld werd via Nederland getransporteerd naar China.
Het gaat om geld bestemd voor onder andere import van goederen door bedrijven. Suriname heeft een swapdeal met de Chinese Import en Export (Exim)Bank.
Om te voorkomen, dat de banken in problemen zouden geraken, heeft de CBvS een financiële voorziening getroffen, opdat de transactie door konden gaan. Het geld dat in beslag is genomen, is voor ongeveer 12 miljoen euro opgekocht bij vijf cambio's. Het ander deel is van bedrijven. Nederland wil weten wat de herkomst is van het geld.
Intussen hebben de banken en cambio's hun regelgeving verscherpt. Stortingen van coupures van 200 euro en 500 euro worden niet meer geaccepteerd. Voor stortingen vanaf Srd 25.000, 3.000 Amerikaanse dollar en 500 euro, moet de herkomst van het geld worden aangegeven inclusief naam, adres en woonplaats. Ook bij de cambio's hebben mensen die regelmatig geld wisselen, gemerkt dat ook voor kleine bedragen nu een ID-kaart moet worden overgelegd.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten