'Suriname moet duurzaam investeren in capaciteits- versterking van FIU Suriname, Gamingboard en de CBvS'
Suriname heeft in Guyana deelgenomen aan de 46e plenaire vergadering van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday zegt vandaag, zaterdag 18 november 2017, op Starnieuws, dat deze vergadering belangrijk is voor de beoordeling van lidlanden. Dit gebeurt volgens de methodiek overeenkomstig de 4e evaluatie criteria die in 2012 werden herzien en gedeeltelijk bijgesteld in 2017.
De Surinaamse delegatie bestond uit medewerkers van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) en van de ministeries van Financiën en Justitie en Politie.
Op de bijeenkomst zijn er concrete afspraken gemaakt voor technische assistentie van een der experts van de CFATF en de Wereldbank om een National Aml/Cft Risk Assessment (NRA) uit te voeren begin 2018. De financiering is voor een belangrijk deel reeds in orde is gebracht. Het gaat om witwassen en tegengaan van financiering van terrorisme.
Barbados heeft met een zeventien personen tellende delegatie een marathon sessie gehad van ruim vijf uren ter beoordeling van de effectiviteit van zijn Aml/Cft regiems. Het tot stand brengen van een NRA is een pre-conditie waaraan lidlanden dienen te voldoen teneinde een 4e ronde evaluatie te kunnen uitvoeren.
De Surinaamse 4e evaluatie is gepland voor 2019. Van de 25 lidlanden van de CFTAF zijn nu reeds drie succesvol geëvalueerd.
Voor Suriname is belangrijk volgens de pg om een concrete politieke commitment te hebben voor de opstart en voortgang van processen voor de uitvoering van een NRA. Eveneens zal duurzaam geïnvesteerd moeten worden in de capaciteitsversterking van FIU Suriname - Financial Intelligence Unit - (MOT, Meldpunt Ongebruikelijke Transacties), de Gamingboard en de CBvS om de wettelijke toezichtfuncties concreet en effectief te kunnen in vullen.
'Ook data over de opsporing, vervolging en berechting van witwaszaken zullen bij de 4e evaluatie betrokken worden om de effectiviteit van het AmL/CFT regiem van ons land te beoordelen', aldus Baidjnath Panday.
Ter informatie:
Cumpliendo
con el convenio suscrito entre los gobiernos de Venezuela y Surinam, a
través de Petrocaribe, Petroquímica de Venezuela S.A, envió este jueves
el primer cargamento con 2.400 toneladas métricas (TM) de Urea granular a
ese país aliado.
Desde
el muelle del Complejo José Antonio Anzoátegui, en el oriente del país,
partió el buque Nordkad con el primero de los tres cargamentos que se
realizarán este año con destino la ciudad de Nickerie, de acuerdo con lo
establecido en la alianza estratégica suscrita entre ambas naciones.
Con
esta negociación se cumple con las premisas de producir y comercializar
promovidas por el Comandante Rubén Ávila Ávila, presidente de Pequiven,
siguiendo lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, y del
Vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, para asegurar la
independencia y fortalecimiento de la industria petroquímica nacional,
motor esencial para diversificar la economía del país.
Esta
venta forma parte del acuerdo firmado en mayo de este año, por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Ganadería de Surinam, la Secretaría
Ejecutiva de Petrocaribe y Pequiven
para aumentar las exportaciones de Urea que se vende a Surinam, de
2.500 TM de aprobadas en el 8vo Consejo Ministerial de Petrocaribe a
17.000 TM.
El
cargamento de Urea llegará a través del primer buque con flete
realizado exclusivamente por Petroquímica de Venezuela, lo cual es una
muestra de la independencia operativa de la empresa, por cuanto permitirá
la comercialización de los excedentes de productos petroquímicos a los
nuevos mercados emergentes sin afectar los compromisos con el mercado
interno local, y dará mayor facilidad en las operaciones comerciales a
través de la contratación de cinco buques operados por la Corporación.
Esta
entrega es el primera de tres que se realizarán durante los meses de
noviembre y diciembre hasta completar las 8 mil TM de Urea a granel
planificadas para este año y que forman parte del excedente de
fertilizantes producidos por Pequiven.
Para
el año 2018, se estima entregar 17 mil toneladas más de fertilizantes a
la empresa Rice Manufacturing Company Ramadhin NV, la cual es la
autorizada por el Gobierno de Surinam para realizar la importación
necesaria para el Plan de Siembra de 100 mil toneladas de arroz de esa nación.
Pequiven garantiza el ingreso de divisas no petroleras a Venezuela con la puesta en marcha de la nueva filosofía de
gestión liderada por el Comandante Ávila Ávila, que contempla alianzas
comerciales de negocios estratégicos para consolidar el nuevo modelo
económico productivo socialista promovido por el Presidente de la
República, Nicolás Maduro, a través de la Agenda Económica Bolivariana.